Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELIANA SCAPINELI DA SILVA

***.458.838-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL SCAPINELI & SILVA LUBRIFICANTES LTDA

13.654.307/0001-58

AUTO POSTO SAN MARINO DE RIO CLARO LTDA

05.794.691/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA SCAPINELI DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANA SCAPINELI DA SILVA
CPF: ***.458.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL SCAPINELI & SILVA LUBRIFICANTES LTDA 13.654.307/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
AUTO POSTO SAN MARINO DE RIO CLARO LTDA 05.794.691/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2009	Ver empresa
COMERCIAL DE CONVENIENCIAS GALINDO LTDA 05.475.455/0001-87Baixada	Sócio	16/07/2009	Ver empresa
COMERCIAL DE CONVENIENCIAS NIGERIA LTDA 07.761.685/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2009	Ver empresa
COMERCIAL DE CONVENIENCIAS PADRE ROQUE LTDA 07.278.645/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2009	Ver empresa
AUTO POSTO AEROPORTO DE LINS LTDA 01.952.582/0001-79Suspensa	Sócio	16/12/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SCAPINELI & SILVA LUBRIFICANTES LTDA

13.654.307/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

AUTO POSTO SAN MARINO DE RIO CLARO LTDA

05.794.691/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2009

Razão social

COMERCIAL DE CONVENIENCIAS GALINDO LTDA

05.475.455/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2009

Razão social

COMERCIAL DE CONVENIENCIAS NIGERIA LTDA

07.761.685/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Razão social

COMERCIAL DE CONVENIENCIAS PADRE ROQUE LTDA

07.278.645/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2009

Razão social

AUTO POSTO AEROPORTO DE LINS LTDA

01.952.582/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.