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Pessoa

ELIANA RETAMERO DAMIANO MARTINS

***.250.898-**

Empresas vinculadas

LOTERICA JARDIM ALTO DE CONGONHAS LTDA

03.205.845/0001-01

SAMARO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

62.500.194/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA RETAMERO DAMIANO MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIANA RETAMERO DAMIANO MARTINS
CPF: ***.250.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA JARDIM ALTO DE CONGONHAS LTDA 03.205.845/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
SAMARO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 62.500.194/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2012	Ver empresa
LOJA DE CONVENIENCIAS PORTO VILLARES II LTDA 04.913.146/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2006	Ver empresa
MARTINS & DAMIANO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 05.322.439/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2002	Ver empresa
SUCEDA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 05.113.698/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERICA JARDIM ALTO DE CONGONHAS LTDA

03.205.845/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

SAMARO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

62.500.194/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS PORTO VILLARES II LTDA

04.913.146/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2006

Razão social

MARTINS & DAMIANO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

05.322.439/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2002

Razão social

SUCEDA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

05.113.698/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.