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Pessoa

ELIANA MORESCHI

***.118.441-**

Empresas vinculadas

ELIANA MORESCHI - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

04.679.624/0001-38

GUIA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

13.689.274/0001-81
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA MORESCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIANA MORESCHI
CPF
***.118.441-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ELIANA MORESCHI - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

04.679.624/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

GUIA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

13.689.274/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

ORAL CLINICA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SS LTDA

07.893.236/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ORAL SERVICE DE ODONTOLOGIA

04.589.094/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ODONTO CLINICA MC SC

02.586.561/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.