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Pessoa

ELIANA MARIA PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI

***.211.178-**

Empresas vinculadas

DLSH COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.102.437/0001-00

LOMMEL SPE PARTICIPACOES S.A.

09.222.579/0001-01
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA MARIA PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIANA MARIA PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI
CPF
***.211.178-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DLSH COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.102.437/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Razão social

LOMMEL SPE PARTICIPACOES S.A.

09.222.579/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/02/2008

Ver empresa

Razão social

DASLU CONTEUDO E EVENTOS LTDA

09.053.321/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

PELISTER PARTICIPACOES S.A.

07.451.674/0001-51

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2007

Ver empresa

Razão social

LUMADI PARTICIPACOES LIMITADA.

08.593.159/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2007

Ver empresa

Razão social

DLM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.297.334/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Ver empresa

Razão social

STDR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA.

07.146.037/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

DASLU LICENCIAMENTO DE MARCAS E COMERCIO LTDA.

07.158.903/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2004

Ver empresa

Razão social

ESTDR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA.

07.128.858/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Ver empresa

Razão social

MARIA IMACULADA PARTICIPACOES LTDA

05.994.089/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2003

Ver empresa

Razão social

VILLA TRANCHESI LTDA

05.960.383/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2003

Ver empresa

Razão social

BDSC SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.

05.516.069/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Ver empresa

Razão social

NSCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

61.035.267/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.