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Pessoa

ELIANA BORBA DE CASTRO

***.896.030-**

Empresas vinculadas

LOCACHILLER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

53.427.601/0001-41

MG SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA

48.067.887/0001-61
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELIANA BORBA DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELIANA BORBA DE CASTRO
CPF
***.896.030-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

LOCACHILLER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

53.427.601/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

MG SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA

48.067.887/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

SC SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA

45.087.769/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

HIAGE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.847.788/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

NETI & CASTRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.435.967/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

QUALI REFRIGERACAO LTDA

09.297.901/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.