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Pessoa

ELIAHU CHAIM MALOWANY

***.696.818-**

Empresas vinculadas

MALOWANY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E MOBILIARIAS LTDA

60.863.056/0001-00

GARIN PAY E PARTICIPACOES LTDA

34.408.263/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELIAHU CHAIM MALOWANY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELIAHU CHAIM MALOWANY
CPF: ***.696.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALOWANY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E MOBILIARIAS LTDA 60.863.056/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2025	Ver empresa
GARIN PAY E PARTICIPACOES LTDA 34.408.263/0001-56Ativa	Sócio	30/12/2020	Ver empresa
EMRT SERVICOS LTDA 18.597.636/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa

Razão social

MALOWANY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E MOBILIARIAS LTDA

60.863.056/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2025

Razão social

GARIN PAY E PARTICIPACOES LTDA

34.408.263/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2020

Razão social

EMRT SERVICOS LTDA

18.597.636/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.