Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELI ZEEV FREUND

***.010.718-**

Empresas vinculadas

PORTO AZZURO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

02.029.164/0001-77

ELI ZEEV FREUND 21501071807

22.550.742/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELI ZEEV FREUND

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELI ZEEV FREUND
CPF: ***.010.718-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO AZZURO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 02.029.164/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
ELI ZEEV FREUND 21501071807 22.550.742/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2015	Ver empresa
GARDEN APART-HOTEL LTDA 02.042.830/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1997	Ver empresa

Razão social

PORTO AZZURO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

02.029.164/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

ELI ZEEV FREUND 21501071807

22.550.742/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

GARDEN APART-HOTEL LTDA

02.042.830/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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