Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELI LORIA

***.206.507-**

Empresas vinculadas

LORIA E KALANSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

30.668.538/0001-30

LORIA E KALANSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.085.058/0001-67
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELI LORIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELI LORIA
CPF
***.206.507-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LORIA E KALANSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

30.668.538/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

LORIA E KALANSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.085.058/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

LED PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA.

17.758.158/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.