Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELI JOSE ABI GHOSN

***.328.128-**

Empresas vinculadas

ELIQUERY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.700.043/0001-09

JAPEK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.341.362/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELI JOSE ABI GHOSN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELI JOSE ABI GHOSN
CPF: ***.328.128-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELIQUERY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 54.700.043/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
JAPEK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.341.362/0001-50Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	09/09/2011	Ver empresa
KELIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.411.128/0001-61Ativa	Sócio	23/05/2007	Ver empresa

Razão social

ELIQUERY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.700.043/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

JAPEK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.341.362/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/09/2011

Razão social

KELIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.411.128/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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