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Pessoa

ELI ALVES DA SILVA

***.803.038-**

Empresas vinculadas

LIONS CLUBE DE LARANJAL PAULISTA

45.508.371/0001-17

SEPA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.582.149/0001-75
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELI ALVES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELI ALVES DA SILVA
CPF
***.803.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LIONS CLUBE DE LARANJAL PAULISTA

45.508.371/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

SEPA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.582.149/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2005

Ver empresa

Razão social

SILVA & SCUDELER REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA

04.238.836/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.