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Pessoa

ELESBAO PAULO DA SILVA NETO

***.764.888-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO HEIMDALL DE APOIO AS ENTIDADES FILANTROPICAS

32.150.008/0001-20

ASSOCIACAO BLOCO CARNAVALESCO KWALO DE PAULO

32.149.853/0001-86

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELESBAO PAULO DA SILVA NETO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELESBAO PAULO DA SILVA NETO
CPF: ***.764.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO HEIMDALL DE APOIO AS ENTIDADES FILANTROPICAS 32.150.008/0001-20Ativa	Presidente	25/10/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO BLOCO CARNAVALESCO KWALO DE PAULO 32.149.853/0001-86Inapta	Presidente	11/10/2018	Ver empresa
LUGH CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 31.658.803/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2018	Ver empresa
CHRONUS BANK S.A 27.556.523/0001-75Ativa	Diretor	19/04/2017	Ver empresa
NCF2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 17.827.831/0001-34Baixada	Sócio	01/03/2013	Ver empresa
CAEF CENTRAL DE APOIO AS ENTIDADES FILANTROPICAS 04.480.370/0001-24Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GLOBAL COMPLIANCE SERVICOS FINANCEIROS & PARTICIPACOES LTDA 05.053.374/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2002	Ver empresa
COLUMBUS ASSESSORIA DE SEGUROS SC LTDA. 04.577.164/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2001	Ver empresa
TLC - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SC LTDA 04.074.015/0001-55Baixada	Sócio	07/08/2000	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO HEIMDALL DE APOIO AS ENTIDADES FILANTROPICAS

32.150.008/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

ASSOCIACAO BLOCO CARNAVALESCO KWALO DE PAULO

32.149.853/0001-86

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

LUGH CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

31.658.803/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

CHRONUS BANK S.A

27.556.523/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

NCF2 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.827.831/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

CAEF CENTRAL DE APOIO AS ENTIDADES FILANTROPICAS

04.480.370/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GLOBAL COMPLIANCE SERVICOS FINANCEIROS & PARTICIPACOES LTDA

05.053.374/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2002

Razão social

COLUMBUS ASSESSORIA DE SEGUROS SC LTDA.

04.577.164/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2001

Razão social

TLC - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS SC LTDA

04.074.015/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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