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Pessoa

ELENA MOUKHORKINA MORENO

***.397.339-**

Empresas vinculadas

INTERATIVA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA

27.614.662/0001-08

EMM PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA

24.330.379/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELENA MOUKHORKINA MORENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELENA MOUKHORKINA MORENO
CPF: ***.397.339-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERATIVA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA 27.614.662/0001-08Baixada	Sócio	12/04/2017	Ver empresa
EMM PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA 24.330.379/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2016	Ver empresa
MORENO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA 15.086.984/0001-42Baixada	Sócio	10/02/2012	Ver empresa
INTERATIVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06.085.858/0001-82Baixada	Sócio	15/01/2004	Ver empresa

Razão social

INTERATIVA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA

27.614.662/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2017

Razão social

EMM PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA

24.330.379/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

MORENO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

15.086.984/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

INTERATIVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

06.085.858/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.