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Pessoa

ELENA KALIL MAHFUZ

***.439.938-**

Empresas vinculadas

SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.728.026/0001-62

NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA

50.639.731/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ELENA KALIL MAHFUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELENA KALIL MAHFUZ
CPF: ***.439.938-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.728.026/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa
NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA 50.639.731/0001-50Ativa	Sócio	04/11/1998	Ver empresa
EKM-PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 58.101.502/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	29/09/1987	Ver empresa

Razão social

SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.728.026/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Razão social

NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA

50.639.731/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/1998

Razão social

EKM-PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.101.502/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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