Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELCIO JORGE DOS SANTOS

***.957.778-**

Empresas vinculadas

PLATFY SERVICOS DE CREDITO LTDA

55.937.740/0001-40

PARCELEX CORRESPONDENTE BANCARIO S.A.

14.054.623/0001-51

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELCIO JORGE DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELCIO JORGE DOS SANTOS
CPF: ***.957.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATFY SERVICOS DE CREDITO LTDA 55.937.740/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
PARCELEX CORRESPONDENTE BANCARIO S.A. 14.054.623/0001-51Ativa	Conselheiro de Administração	12/04/2022	Ver empresa
ESGC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 36.606.268/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA 01.170.892/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2017	Ver empresa
CP PROMOTORA DE VENDAS S.A. 06.864.377/0001-75Baixada	Diretor	26/03/2012	Ver empresa
CREDIMATONE SA 05.480.866/0001-60Baixada	Diretor	07/02/2006	Ver empresa
CREDITBROKER ORIGINACAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS FINANCEIROS LTDA 07.169.137/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2005	Ver empresa
VALEU PROMOTORA DE VENDAS LTDA 01.164.955/0001-47Baixada	Administrador	18/11/2004	Ver empresa
LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA 42.103.531/0001-50Baixada	Administrador	15/04/2004	Ver empresa

Razão social

PLATFY SERVICOS DE CREDITO LTDA

55.937.740/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

PARCELEX CORRESPONDENTE BANCARIO S.A.

14.054.623/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

ESGC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

36.606.268/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA

01.170.892/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

CP PROMOTORA DE VENDAS S.A.

06.864.377/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2012

Razão social

CREDIMATONE SA

05.480.866/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2006

Razão social

CREDITBROKER ORIGINACAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS FINANCEIROS LTDA

07.169.137/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Razão social

VALEU PROMOTORA DE VENDAS LTDA

01.164.955/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2004

Razão social

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

42.103.531/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.