Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELCIO ABDO MARTINS

***.822.776-**

Empresas vinculadas

MARGARIDA TRANSPORTES LTDA

21.921.677/0001-32

BASRAH PARTICIPACOES LTDA

17.005.688/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELCIO ABDO MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELCIO ABDO MARTINS
CPF: ***.822.776-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGARIDA TRANSPORTES LTDA 21.921.677/0001-32Ativa	Administrador	05/02/2020	Ver empresa
BASRAH PARTICIPACOES LTDA 17.005.688/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2019	Ver empresa
ABDO PARTICIPACOES LTDA. 21.093.442/0001-08Ativa	Administrador	23/09/2014	Ver empresa
LATICINIO MINAS GERAIS LTDA. 14.757.695/0001-65Ativa	Administrador	13/12/2011	Ver empresa
LATICINIO CANTO DE MINAS LTDA. 21.326.756/0001-03Ativa	Administrador	30/12/2003	Ver empresa
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRIANGULO LTDA 02.740.564/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	17/08/1998	Ver empresa

Razão social

MARGARIDA TRANSPORTES LTDA

21.921.677/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

BASRAH PARTICIPACOES LTDA

17.005.688/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

ABDO PARTICIPACOES LTDA.

21.093.442/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

LATICINIO MINAS GERAIS LTDA.

14.757.695/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2011

Razão social

LATICINIO CANTO DE MINAS LTDA.

21.326.756/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2003

Razão social

INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRIANGULO LTDA

02.740.564/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.