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Pessoa

ELBER RAFAEL DEFFENDI NORDI

***.565.818-**

Empresas vinculadas

YAMASHIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

21.784.449/0001-68

SURG KIDS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

08.641.774/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELBER RAFAEL DEFFENDI NORDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELBER RAFAEL DEFFENDI NORDI
CPF
***.565.818-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

YAMASHIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

21.784.449/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

SURG KIDS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

08.641.774/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

CARDOSO LAMAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

28.975.858/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

NORDI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS S S

19.630.867/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.