Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELAINE PEREIRA SOUZA

***.259.628-**

Empresas vinculadas

LORENA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

32.140.993/0001-93

RELFCAR AUTOPECAS LTDA

20.848.822/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELAINE PEREIRA SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ELAINE PEREIRA SOUZA
CPF
***.259.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LORENA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

32.140.993/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Ver empresa

Razão social

RELFCAR AUTOPECAS LTDA

20.848.822/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

SHALON CONTABILIDADE LTDA

10.657.389/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

SHALON SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

04.084.405/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.