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Pessoa

ELAINE FANI ABDO SOUZA

***.113.786-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARABA LTDA

55.172.619/0001-75

SISTERS CO. LTDA

44.450.482/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELAINE FANI ABDO SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELAINE FANI ABDO SOUZA
CPF: ***.113.786-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARABA LTDA 55.172.619/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2024	Ver empresa
SISTERS CO. LTDA 44.450.482/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALTO LIMOEIRO LTDA 01.746.450/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2019	Ver empresa
HOLDING ABDO & SOUZA PARTICIPACOES LTDA 34.814.633/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2019	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ABDO SOUZA SPE LTDA 33.548.356/0001-13Ativa	Administrador	07/05/2019	Ver empresa
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 32.945.463/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2019	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARABA LTDA

55.172.619/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

SISTERS CO. LTDA

44.450.482/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALTO LIMOEIRO LTDA

01.746.450/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

HOLDING ABDO & SOUZA PARTICIPACOES LTDA

34.814.633/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ABDO SOUZA SPE LTDA

33.548.356/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Razão social

LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

32.945.463/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.