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Pessoa

ELAINE CRISTINA APARECIDA DE SOUZA

***.525.436-**

Empresas vinculadas

NIKI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.655.567/0001-31

E N R SCHIRMANN LTDA

42.515.283/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELAINE CRISTINA APARECIDA DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELAINE CRISTINA APARECIDA DE SOUZA
CPF: ***.525.436-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIKI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.655.567/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2024	Ver empresa
E N R SCHIRMANN LTDA 42.515.283/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
IMOBILIARIA MAISON BC LTDA 18.197.847/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa
E.C.A.S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 18.606.795/0001-41Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	07/01/2019	Ver empresa
PRESENTES FINOS LTDA 11.714.729/0001-46Inapta	Sócio	18/12/2017	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EDIFICIO HERMOSA BEACH SPE LTDA. 19.669.246/0001-89Baixada	Sócio	28/04/2017	Ver empresa
VIA LACTEA CREACOES LTDA 66.388.042/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	20/07/1998	Ver empresa

Razão social

NIKI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.655.567/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2024

Razão social

E N R SCHIRMANN LTDA

42.515.283/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

IMOBILIARIA MAISON BC LTDA

18.197.847/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

E.C.A.S COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

18.606.795/0001-41

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

PRESENTES FINOS LTDA

11.714.729/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EDIFICIO HERMOSA BEACH SPE LTDA.

19.669.246/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2017

Razão social

VIA LACTEA CREACOES LTDA

66.388.042/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.