Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EL SAYED MOHAMED IBRAHIM SHALABI

***.190.168-**

Empresas vinculadas

NICE CAFE COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.203.084/0001-11

RED SEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.742.619/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EL SAYED MOHAMED IBRAHIM SHALABI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EL SAYED MOHAMED IBRAHIM SHALABI
CPF: ***.190.168-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICE CAFE COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.203.084/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2000	Ver empresa
RED SEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.742.619/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2000	Ver empresa
TIGER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 96.393.616/0001-49Inapta	Sócio	19/03/1993	Ver empresa
LAMINACAO CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42.438.697/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	25/06/1975	Ver empresa

Razão social

NICE CAFE COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.203.084/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2000

Razão social

RED SEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.742.619/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Razão social

TIGER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

96.393.616/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1993

Razão social

LAMINACAO CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

42.438.697/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1975

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.