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Pessoa

EKBAL ARAFAN ABDUL LATIF

***.350.448-**

Empresas vinculadas

TEREK LATIF MARKETING LTDA

53.158.765/0001-10

EXTRA-GRIFF INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

69.134.112/0001-31
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EKBAL ARAFAN ABDUL LATIF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EKBAL ARAFAN ABDUL LATIF
CPF
***.350.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEREK LATIF MARKETING LTDA

53.158.765/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

EXTRA-GRIFF INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

69.134.112/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2009

Ver empresa

Razão social

SOFTY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

67.292.839/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2009

Ver empresa

Razão social

ART BLOCK JEANS LTDA

04.704.538/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.