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Pessoa

EHMAD AHMAD RAHIM FARHAT

***.298.988-**

Empresas vinculadas

HFM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.341.478/0001-88

HDM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

15.245.299/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EHMAD AHMAD RAHIM FARHAT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EHMAD AHMAD RAHIM FARHAT
CPF: ***.298.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HFM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17.341.478/0001-88Suspensa	Sócio sem Capital	26/12/2012	Ver empresa
HDM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 15.245.299/0001-11Suspensa	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
HBM CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA. 15.354.956/0001-69Suspensa	Sócio	22/03/2012	Ver empresa
HAM SERVICOS E MONTAGENS LTDA 15.243.989/0001-31Suspensa	Sócio	11/01/2012	Ver empresa
HELLER REDO BARROSO & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.970.704/0001-07Baixada	Sócio	15/12/2011	Ver empresa
HAM CONSULTORIA COMERCIO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA 65.287.583/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2001	Ver empresa

Razão social

HFM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.341.478/0001-88

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

HDM - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

15.245.299/0001-11

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

HBM CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.

15.354.956/0001-69

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

HAM SERVICOS E MONTAGENS LTDA

15.243.989/0001-31

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2012

Razão social

HELLER REDO BARROSO & ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.970.704/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2011

Razão social

HAM CONSULTORIA COMERCIO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

65.287.583/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.