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Pessoa

EFTERPI KARAVITI RIFIOTI

***.047.578-**

Empresas vinculadas

STONEX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

10.924.426/0001-95

NJK HOLDING SA

04.437.345/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EFTERPI KARAVITI RIFIOTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EFTERPI KARAVITI RIFIOTI
CPF: ***.047.578-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STONEX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 10.924.426/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
NJK HOLDING SA 04.437.345/0001-68Baixada	Diretor	09/01/2001	Ver empresa
ATHENEE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66.685.496/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	11/02/2000	Ver empresa

Razão social

STONEX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

10.924.426/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

NJK HOLDING SA

04.437.345/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2001

Razão social

ATHENEE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

66.685.496/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.