Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDWYN NEVES

***.251.829-**

Empresas vinculadas

B&A PESQUISA MINERAL LTDA

10.249.698/0001-37

PHOSFAZ MINERACAO S.A.

15.463.976/0001-78
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDWYN NEVES

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDWYN NEVES
CPF
***.251.829-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

B&A PESQUISA MINERAL LTDA

10.249.698/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

PHOSFAZ MINERACAO S.A.

15.463.976/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

PHOSFAZ FERTILIZANTES LTDA

22.957.955/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

FIBER INVESTMENTS PARTICIPACOES S.A.

38.128.710/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

60.537.263/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

PRINCIPAL DIGAMA PARTICIPACOES S.A.

13.822.453/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

BTGI A.Z.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

19.381.616/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL E&P PARTICIPACOES LTDA.

24.410.183/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2017

Ver empresa

Razão social

BTGI VII PARTICIPACOES S.A.

20.531.340/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

BTGI VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

26.608.864/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2017

Ver empresa

Razão social

PRINCIPAL DPC SERVICOS DE OLEO E GAS S.A.

22.626.880/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

K.M.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

21.986.048/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

BTGI QUARTZO PARTICIPACOES S.A.

21.948.105/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

BTGI SAFIRA PARTICIPACOES S.A.

21.976.510/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2015

Ver empresa

Razão social

PRINCIPAL DSB SERVICOS DE OLEO E GAS S.A.

17.020.505/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

PRINCIPAL NPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.438.863/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

BTGI A.Z.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

19.381.594/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

BTGI MINING S.A.

15.483.617/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2013

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL YS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.079.325/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

HARPIA OMEGA PARTICIPACOES S.A.

13.407.573/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

PRINCIPAL INVESTMENTS VAREJO S A

12.434.116/0001-18

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.