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Pessoa

EDWARDO GASTIN VALVERDE

***.474.717-**

Empresas vinculadas

CCEI 3000 - COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA LTDA.

07.237.585/0001-07

CORY COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.605.297/0001-44

Pessoa investigada

EDWARDO GASTIN VALVERDE

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDWARDO GASTIN VALVERDE
CPF
***.474.717-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CCEI 3000 - COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA LTDA.

07.237.585/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2005

Ver empresa

Razão social

CORY COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.605.297/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1998

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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