Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDWARD MALTA DE OLIVEIRA

***.379.492-**

Empresas vinculadas

MALTA ORION LTDA

53.998.474/0001-30

FUTURE DISTRIBUIDORA LTDA

84.113.893/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDWARD MALTA DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDWARD MALTA DE OLIVEIRA
CPF: ***.379.492-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA ORION LTDA 53.998.474/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
FUTURE DISTRIBUIDORA LTDA 84.113.893/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2018	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL COMUNITARIO E DE COMUNICACAO DO AMAZONAS - IECCAM 19.528.664/0001-56Inapta	Presidente	30/12/2013	Ver empresa
RECIC - LAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.279.229/0001-03Baixada	Administrador	14/02/2007	Ver empresa
ALUMINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.285.377/0001-22Baixada	Administrador	14/02/2007	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO COMIND SPORT 04.482.337/0001-33Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

MALTA ORION LTDA

53.998.474/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

FUTURE DISTRIBUIDORA LTDA

84.113.893/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL COMUNITARIO E DE COMUNICACAO DO AMAZONAS - IECCAM

19.528.664/0001-56

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

RECIC - LAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.279.229/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2007

Razão social

ALUMINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.285.377/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2007

Razão social

GREMIO RECREATIVO COMIND SPORT

04.482.337/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.