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Pessoa

EDWARD KHEBZOU

***.108.628-**

Empresas vinculadas

AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

48.374.612/0001-70

AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.254.489/0001-78
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDWARD KHEBZOU

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDWARD KHEBZOU
CPF
***.108.628-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

48.374.612/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.254.489/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

ZEHUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.643.085/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.442.526/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.553.070/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

AVT CACHOEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

24.353.615/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2016

Ver empresa

Razão social

AVT EMPREENDIMENTO BELA VISTA SPE LTDA.

13.160.370/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2012

Ver empresa

Razão social

TINTURARIA E ESTAMPARIA DE TECIDOS ARTEC LTDA

43.388.974/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

ENZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.895.658/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2006

Ver empresa

Razão social

VDR COMERCIAL LTDA

05.934.980/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA FORMA COMPARTILHADA ENTRE SOCIEDADES EMPRESARIAIS

05.850.728/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2003

Ver empresa

Razão social

AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.681.757/0007-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2000

Ver empresa

Razão social

AVANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.442.553/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/1999

Ver empresa

Razão social

AVANTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.581.784/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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