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Pessoa

EDVANIA TARKIAINEN

***.056.578-**

Empresas vinculadas

DATA PRIVACY CONSULTORS PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE MATERIAL EM PROTECAO DE DADOS LTDA

43.050.883/0001-57

TARKIA LTDA

27.605.748/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDVANIA TARKIAINEN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDVANIA TARKIAINEN
CPF
***.056.578-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DATA PRIVACY CONSULTORS PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE MATERIAL EM PROTECAO DE DADOS LTDA

43.050.883/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

TARKIA LTDA

27.605.748/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E SOUZA ADVOCACIA E CONSULTORIA

13.715.133/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Ver empresa

Razão social

SASHIMI LOUNGE RESTAURANTE E BAR LTDA

09.258.048/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.