Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDVALDO SOUZA DOS SANTOS

***.694.105-**

Empresas vinculadas

E4 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

28.925.193/0001-00

AGROPECUARIA TRES E LTDA

21.462.730/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDVALDO SOUZA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.694.105-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E4 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 28.925.193/0001-00Ativa	Administrador	24/10/2017	Ver empresa
AGROPECUARIA TRES E LTDA 21.462.730/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2014	Ver empresa
DISTRIBUIDORA RECONCAVO DE ALIMENTOS LTDA 05.156.465/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2002	Ver empresa
ATACADAO RECONCAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 00.470.767/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	20/04/1999	Ver empresa
COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.085.551/0001-20Inapta	Sócio	05/06/1998	Ver empresa

Razão social

E4 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

28.925.193/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

AGROPECUARIA TRES E LTDA

21.462.730/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

DISTRIBUIDORA RECONCAVO DE ALIMENTOS LTDA

05.156.465/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Razão social

ATACADAO RECONCAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

00.470.767/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1999

Razão social

COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.085.551/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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