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Pessoa

EDVALDO SILVA MOREIRA

***.285.675-**

Empresas vinculadas

ZYNT X CONSULTORIA CONTABIL LTDA

60.427.453/0001-20

DIAMOND ATIVOS LTDA

58.105.381/0001-53
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDVALDO SILVA MOREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDVALDO SILVA MOREIRA
CPF
***.285.675-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ZYNT X CONSULTORIA CONTABIL LTDA

60.427.453/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

DIAMOND ATIVOS LTDA

58.105.381/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

ARKO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

57.103.980/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

CLICK GESTAO OPERACIONAL LTDA

57.052.713/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

C3 NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.530.304/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

ARKO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

53.903.614/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

DALLAS APOIO OPERACIONAL LTDA

53.070.265/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

TOP 3 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

38.007.364/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

VIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

24.722.625/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2016

Ver empresa

Razão social

VIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

12.493.909/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

XISNET GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA

07.322.044/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2005

Ver empresa

Razão social

JOTA PEX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

04.825.267/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

BUSINESS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA

01.679.654/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.