Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS

***.759.717-**

Empresas vinculadas

GRACA REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.180.186/0001-82

M & E COMERCIO DE CARNES LTDA

14.343.787/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS
CPF
***.759.717-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GRACA REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.180.186/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

M & E COMERCIO DE CARNES LTDA

14.343.787/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2015

Ver empresa

Razão social

P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA

11.314.147/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

ANGUS - COMERCIO DE CARNES E ROTISSERIAS LTDA

13.334.957/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

B & R - COMERCIO DE CARNES LTDA

11.768.742/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

BOI DE DIAMANTE COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA

18.509.206/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

TAGUANORTE - COMERCIO DE CARNES E ROTISSERIAS LTDA

08.791.438/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Ver empresa

Razão social

NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.649.215/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.