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Pessoa

EDVALDO DOS SANTOS SILVA

***.571.329-**

Empresas vinculadas

E8 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.897.802/0001-81

AVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.299.366/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDVALDO DOS SANTOS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDVALDO DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.571.329-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E8 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.897.802/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
AVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.299.366/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
SAMBAQUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 26.893.624/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa

Razão social

E8 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.897.802/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

AVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.299.366/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

SAMBAQUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

26.893.624/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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