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Pessoa

EDVALDO CERQUEIRA DA SILVA

***.199.438-**

Empresas vinculadas

GOLDY JOIAS, OTICA E RELOJOARIA SLU LTDA

05.669.646/0001-80

JOALHERIA E RELOJOARIA VITORIO'S LTDA

10.911.905/0001-77
+ 69 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDVALDO CERQUEIRA DA SILVA

71 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDVALDO CERQUEIRA DA SILVA
CPF
***.199.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (71)

Razão social

GOLDY JOIAS, OTICA E RELOJOARIA SLU LTDA

05.669.646/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA VITORIO'S LTDA

10.911.905/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA BERTOLLINI LTDA

10.655.670/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA YOSHIDA LTDA

10.617.357/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA NAKAMURA LTDA

10.808.127/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA VALENTTINA LTDA

10.731.548/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA DI PADOVA LTDA

16.991.387/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

OTICA, RELOJOARIA E JOALHERIA YAMAMOTO LTDA

09.393.189/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA AZURRA LTDA

16.991.375/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA MINORU LTDA

12.496.872/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA BRISTOL LTDA

18.856.277/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA AGOSTINETTI LTDA

16.802.196/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA SAN MARTIN LTDA

13.417.766/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA SAN GENARO LTDA

16.844.460/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA DI MONACO LTDA

11.272.899/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA DINAMICA LTDA

08.812.531/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA BELMUDES LTDA

18.768.152/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

OTICA E RELOJOARIA TOTINHA LTDA

08.477.876/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA PIAZZA D'ORO LTDA

14.304.931/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA GIANNINI LTDA

14.254.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA GIOVANONNI LTDA

12.750.966/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA AKEMI LTDA

12.939.102/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA BELLINE LTDA

11.054.166/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

TIMELAND RELOGIOS E JOIAS LTDA

35.239.745/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

GUANABARA JOIAS, RELOGIOS E OTICA LTDA

34.675.706/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA A ITALIANA LTDA

34.612.780/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA TAKIGAWA LTDA

11.308.990/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA MARTINEZ LTDA

11.991.806/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA TAKEDA LTDA

09.174.508/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA KANEGO LTDA

18.856.255/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA TADASHI LTDA

15.416.919/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA YAMAGUSHI LTDA

12.755.932/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA CASAVECHIA LTDA

14.531.468/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA MAYA LTDA

18.891.980/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA VERONA LTDA

07.295.169/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA,OTICA E JOALHERIA KENSHIMA LTDA

10.416.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA HERNANDEZ LTDA

09.340.565/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Razão social

GOLDEN PREMIUM JOALHERIA RELOJOARIA COMERCIO ELETRONICO LTDA

11.041.151/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA DE LUCCA LTDA

13.543.175/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA DONATELLY LTDA

08.322.953/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

ROBERTO'S JOALHERIA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

05.648.455/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

SAKURA COMERCIO DE RELOGIOS, JOIAS LTDA

05.750.024/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA E OTICA VERSALHES LTDA

09.147.433/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

VILLA D'ORO JOIAS E RELOJOARIA LTDA

05.963.553/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA FIRENZE LTDA

12.049.985/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

VANITY JOALHERIA E RELOJOARIA LTDA

05.979.670/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA MONTREAL LTDA

12.050.228/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA DI ROMA LTDA

10.834.248/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA E OTICA MANZINNI LTDA

08.528.884/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

LA BELLE COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA

05.684.028/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA TERNURA LTDA

05.685.676/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

VICENZA OURO OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA

07.284.036/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA SANT'ORO LTDA

12.850.524/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA KAMIMURA LTDA

08.456.304/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA RELOJOARIA NANAKO LTDA

15.431.275/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA JOALHERIA BATISTELLA LTDA

17.201.139/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA DI NAPOLI LTDA

07.407.436/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA TAKESHITA LTDA

09.199.306/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA AIRENNI LTDA

08.211.919/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

BUONO ORO JOALHERIA E OTICA LTDA

05.657.620/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA CANAA LTDA

05.755.953/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA GRANDE RIO LTDA

26.751.544/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

OTICA, RELOJOARIA E JOALHERIA TANAKA LTDA

07.540.726/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOJOARIA MONTANARO LTDA.

10.447.012/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E JOALHERIA GRAZIELLA LTDA

10.371.927/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA OTICA E RELOJOARIA VERONEZ LTDA

08.289.200/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

OTICA, RELOJOARIA E JOALHERIA VILLA BELLA LTDA

07.916.503/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA E OTICA RAINNERI LTDA

09.277.306/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Ver empresa

Razão social

BELMUDES PARTICIPACOES LTDA

20.208.810/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Razão social

CAPITAL JOALHERIAS LTDA

17.855.301/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

ALEE CONSULT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.244.033/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.