Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO VALENTI

***.782.670-**

Empresas vinculadas

MOTION NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

16.950.380/0001-65

TRANSPAR PARTICIPACOES LTDA

09.412.860/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO VALENTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO VALENTI
CPF: ***.782.670-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOTION NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 16.950.380/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2012	Ver empresa
TRANSPAR PARTICIPACOES LTDA 09.412.860/0001-07Baixada	Administrador	02/04/2009	Ver empresa
SIGLA PARTICIPACOES LTDA 08.626.663/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2007	Ver empresa
FROTALOG - TRANSPORTES LTDA 08.348.692/0001-75Ativa	Sócio	25/09/2006	Ver empresa
DUEFRAN S.A. ADMINISTRACAO, LOGISTICA E TRANSPORTE 03.029.846/0001-42Suspensa	Diretor	15/03/2002	Ver empresa
SGE TRANSPORTES LTDA 00.133.941/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/08/1994	Ver empresa
SERRASUL PNEUS LTDA 89.220.289/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	16/06/1988	Ver empresa

Razão social

MOTION NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

16.950.380/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2012

Razão social

TRANSPAR PARTICIPACOES LTDA

09.412.860/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

SIGLA PARTICIPACOES LTDA

08.626.663/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2007

Razão social

FROTALOG - TRANSPORTES LTDA

08.348.692/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2006

Razão social

DUEFRAN S.A. ADMINISTRACAO, LOGISTICA E TRANSPORTE

03.029.846/0001-42

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2002

Razão social

SGE TRANSPORTES LTDA

00.133.941/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1994

Razão social

SERRASUL PNEUS LTDA

89.220.289/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.