Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO VALDES SANCHEZ

***.017.167-**

Empresas vinculadas

EKASA DIVERSIFICACION, S.L.

48.570.270/0001-64

NET 4 THINGS SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

34.192.918/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO VALDES SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO VALDES SANCHEZ
CPF: ***.017.167-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EKASA DIVERSIFICACION, S.L. 48.570.270/0001-64Ativa	Administrador	04/05/2023	Ver empresa
NET 4 THINGS SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 34.192.918/0001-00Baixada	Administrador	12/07/2019	Ver empresa
SF1 COMERCIO E SERVICOS LTDA 28.763.905/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa
INOVAINFO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 11.273.688/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa
EXPANSAO TOWER - CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA 19.017.988/0001-20Baixada	Sócio	07/10/2013	Ver empresa
IANSA ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA 12.754.979/0001-72Baixada	Administrador	16/10/2009	Ver empresa

Razão social

EKASA DIVERSIFICACION, S.L.

48.570.270/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

NET 4 THINGS SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

34.192.918/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

SF1 COMERCIO E SERVICOS LTDA

28.763.905/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

INOVAINFO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.273.688/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

EXPANSAO TOWER - CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA

19.017.988/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2013

Razão social

IANSA ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA

12.754.979/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.