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Pessoa

EDUARDO THOMAZ WHATELY

***.954.818-**

Empresas vinculadas

IRMAOS BW PARTICIPACOES LTDA

48.958.556/0001-11

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO THOMAZ WHATELY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO THOMAZ WHATELY
CPF
***.954.818-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

IRMAOS BW PARTICIPACOES LTDA

48.958.556/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

MARIA CECILIA PENTEADO WHATELY E OUTROS

35.583.703/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

MANACA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA

21.459.006/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA CECILIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

12.483.695/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

CPMJ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

14.813.751/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2011

Ver empresa

Razão social

MARACAJU ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA

46.051.546/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

MARTHOM SA

01.189.842/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA LAGOSTA LTDA

50.781.277/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.