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Pessoa

EDUARDO SIMOES LOPES CADENA

***.118.157-**

Empresas vinculadas

5 MALTES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.

17.168.262/0001-62

YUDAN CONFECCOES LTDA

07.347.364/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDUARDO SIMOES LOPES CADENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO SIMOES LOPES CADENA
CPF: ***.118.157-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
5 MALTES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. 17.168.262/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	30/10/2012	Ver empresa
YUDAN CONFECCOES LTDA 07.347.364/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	16/05/2008	Ver empresa
DAIGORO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 08.814.986/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2007	Ver empresa

Razão social

5 MALTES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.

17.168.262/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Razão social

YUDAN CONFECCOES LTDA

07.347.364/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2008

Razão social

DAIGORO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

08.814.986/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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