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Pessoa

EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ

***.395.488-**

Empresas vinculadas

SERENA ENERGIA S.A.

42.500.384/0001-51

TPK HOLDING LTDA

41.545.619/0001-69
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ
CPF
***.395.488-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SERENA ENERGIA S.A.

42.500.384/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

TPK HOLDING LTDA

41.545.619/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

JUST CLIMATE LIMITADA

39.454.389/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

TARPON U.S. EQUITIES LTDA

38.183.217/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

POSITIVE IMPACT CONSULTORIA LTDA

32.131.508/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

ETB - EDITORA TECNICA DO BRASIL LTDA.

12.286.877/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2017

Ver empresa

Razão social

CONVERGE PARTICIPACOES S.A.

23.438.951/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

SALMON PARTICIPACOES SA

13.574.624/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

JARNY PARTICIPACOES LTDA.

12.283.844/0001-76

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ESTIMULO

10.835.714/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2009

Ver empresa

Razão social

BRICS PARTICIPACOES S.A.

08.482.751/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2007

Ver empresa

Razão social

TARPON BR PARTICIPACOES LTDA.

07.035.582/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2005

Ver empresa

Razão social

CAMARUPIM PARTICIPACOES LTDA

06.944.497/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.