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Pessoa

EDUARDO SERGIO WOLFF GARUFI

***.942.158-**

Empresas vinculadas

S. GARUFI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.535.445/0001-20

SHARK TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

49.391.042/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO SERGIO WOLFF GARUFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO SERGIO WOLFF GARUFI
CPF: ***.942.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. GARUFI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.535.445/0001-20Ativa	Sócio	11/07/2024	Ver empresa
SHARK TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 49.391.042/0001-90Ativa	Administrador	30/01/2023	Ver empresa
SNOWBALL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 44.602.518/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2021	Ver empresa
WGARUFI PARTICIPACOES LTDA 44.446.640/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
MW PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 40.317.237/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
SPECIAL SQUAD TRADERS S.A. 34.561.296/0001-31Ativa	Diretor	16/08/2019	Ver empresa

Razão social

S. GARUFI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.535.445/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

SHARK TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

49.391.042/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

SNOWBALL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

44.602.518/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

WGARUFI PARTICIPACOES LTDA

44.446.640/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

MW PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

40.317.237/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

SPECIAL SQUAD TRADERS S.A.

34.561.296/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.