Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO SERAFIM

***.179.969-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PLAZA DI BARCELONA SPE LTDA

57.358.206/0001-05

RESIDENCIAL VILLE DE TOULOUSE SPE LTDA

57.213.321/0001-91

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO SERAFIM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO SERAFIM
CPF: ***.179.969-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL PLAZA DI BARCELONA SPE LTDA 57.358.206/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL VILLE DE TOULOUSE SPE LTDA 57.213.321/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL PARQUE UNIVERSITARIO SPE LTDA 56.120.928/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO PARQUE IMPERIAL SPE LTDA 56.120.929/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO SOLAR DAS PALMEIRAS SPE LTDA 55.848.481/0001-81Ativa	Administrador	08/07/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL RESERVA DA COLINA SPE LTDA 52.621.891/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa
ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.182.774/0001-86Baixada	Administrador	07/07/2017	Ver empresa
CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 86.715.380/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2000	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PLAZA DI BARCELONA SPE LTDA

57.358.206/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

RESIDENCIAL VILLE DE TOULOUSE SPE LTDA

57.213.321/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE UNIVERSITARIO SPE LTDA

56.120.928/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

LOTEAMENTO PARQUE IMPERIAL SPE LTDA

56.120.929/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

LOTEAMENTO SOLAR DAS PALMEIRAS SPE LTDA

55.848.481/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

RESIDENCIAL RESERVA DA COLINA SPE LTDA

52.621.891/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.182.774/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2017

Razão social

CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

86.715.380/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.