Pessoa
EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Empresas vinculadas
EDUARDO REFINETTI GUARDIA E OUTRAS
GRAPPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Pessoa investigada
EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Informações básicas
- Nome
- EDUARDO REFINETTI GUARDIA
- CPF
- ***.666.638-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EDUARDO REFINETTI GUARDIA E OUTRAS 08.200.760/0001-54Ativa | Qualificação 59 | 19/12/2017 | Ver empresa |
GRAPPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 10.348.130/0001-73Baixada | Diretor | 29/10/2008 | Ver empresa |
SAHY PARTICIPACOES S.A. 08.638.282/0001-69Baixada | Diretor | 10/01/2007 | Ver empresa |
LICIA PARTCIPACOES LTDA 07.305.088/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 31/10/2006 | Ver empresa |
Razão social
EDUARDO REFINETTI GUARDIA E OUTRAS
08.200.760/0001-54
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
19/12/2017
Razão social
GRAPPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
10.348.130/0001-73
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/10/2008
Razão social
SAHY PARTICIPACOES S.A.
08.638.282/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/01/2007
Razão social
LICIA PARTCIPACOES LTDA
07.305.088/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.