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Pessoa

EDUARDO POGGI E BORGES

***.308.848-**

Empresas vinculadas

TIMANADU HOLDING LTDA

49.692.546/0001-40

FERMENTEC - TECNOLOGIAS EM ACUCAR E ALCOOL LTDA

51.328.243/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO POGGI E BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO POGGI E BORGES
CPF: ***.308.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMANADU HOLDING LTDA 49.692.546/0001-40Ativa	Sócio	23/02/2023	Ver empresa
FERMENTEC - TECNOLOGIAS EM ACUCAR E ALCOOL LTDA 51.328.243/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2012	Ver empresa
FERMENTEC - LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 02.839.103/0001-75Baixada	Sócio	22/02/2011	Ver empresa
FERT ENGENHARIA EM FERMENTACAO LTDA 10.393.951/0001-21Baixada	Sócio	01/11/2010	Ver empresa
FERMENTEC-PUBLICACOES, EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 07.194.365/0001-43Baixada	Sócio	10/06/2010	Ver empresa
KASTEC ASSISTENCIA TECNICA EM PRODUCAO DE ACUCAR E ALCOOL LTDA 01.157.766/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2007	Ver empresa

Razão social

TIMANADU HOLDING LTDA

49.692.546/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

FERMENTEC - TECNOLOGIAS EM ACUCAR E ALCOOL LTDA

51.328.243/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

FERMENTEC - LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA

02.839.103/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

FERT ENGENHARIA EM FERMENTACAO LTDA

10.393.951/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2010

Razão social

FERMENTEC-PUBLICACOES, EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA

07.194.365/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2010

Razão social

KASTEC ASSISTENCIA TECNICA EM PRODUCAO DE ACUCAR E ALCOOL LTDA

01.157.766/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.