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Pessoa

EDUARDO ORDONES DE OLIVEIRA

***.577.021-**

Empresas vinculadas

ORDONES - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

43.167.615/0001-10

ORDONES - CONSULTORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

45.933.583/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO ORDONES DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO ORDONES DE OLIVEIRA
CPF: ***.577.021-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORDONES - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43.167.615/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
ORDONES - CONSULTORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 45.933.583/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
EDUARDO ORDONES IMOVEIS LTDA 52.546.955/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
ORDONES - COMERCIO & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 33.101.111/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
ORDONES - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA 20.538.562/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2014	Ver empresa
ORDONES - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 04.388.353/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2001	Ver empresa

Razão social

ORDONES - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

43.167.615/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

ORDONES - CONSULTORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

45.933.583/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

EDUARDO ORDONES IMOVEIS LTDA

52.546.955/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

ORDONES - COMERCIO & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

33.101.111/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

ORDONES - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA

20.538.562/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

ORDONES - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

04.388.353/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.