Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO NARDELLI RIBEIRO FREITAS

***.630.806-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS MG LTDA

02.509.319/0001-72

DRNETBANK INTERMEDIACAO LTDA

36.141.988/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO NARDELLI RIBEIRO FREITAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO NARDELLI RIBEIRO FREITAS
CPF: ***.630.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTOS MG LTDA 02.509.319/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2022	Ver empresa
DRNETBANK INTERMEDIACAO LTDA 36.141.988/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
A1 COMBUSTIVEIS GOIATUBA LTDA 18.590.664/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2015	Ver empresa
A1 COMEX LTDA 05.777.969/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
SEM FRONTEIRAS CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 12.963.592/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa
CONVICTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 04.717.654/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2008	Ver empresa
CONVICTA CONTABILIDADE VITORIA LTDA 00.857.411/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/10/1999	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS MG LTDA

02.509.319/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

DRNETBANK INTERMEDIACAO LTDA

36.141.988/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

A1 COMBUSTIVEIS GOIATUBA LTDA

18.590.664/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Razão social

A1 COMEX LTDA

05.777.969/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

SEM FRONTEIRAS CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

12.963.592/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

CONVICTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.717.654/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2008

Razão social

CONVICTA CONTABILIDADE VITORIA LTDA

00.857.411/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.