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Pessoa

EDUARDO MONTEIRO WANDERLEY

***.408.547-**

Empresas vinculadas

GALERIA EQUINOX LTDA

30.382.460/0001-92

EBW TECNOLOGIA LTDA

49.948.182/0001-16
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO MONTEIRO WANDERLEY

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO MONTEIRO WANDERLEY
CPF
***.408.547-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

GALERIA EQUINOX LTDA

30.382.460/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

EBW TECNOLOGIA LTDA

49.948.182/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

INNBRAS INCORPORACOES LTDA

49.837.323/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

GOLD IT TECNOLOGIA LTDA

39.231.425/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

GOLDPAY MEIOS DE PAGAMENTOS SA

36.690.645/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

DT GOLD ENTRETENIMENTO LTDA

31.431.789/0001-69

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD PARTICIPACOES SA

35.414.056/0001-77

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A - SCP CONTA DIGITAL

35.502.351/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

GOLD INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

17.858.623/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS SA - SCP

34.998.813/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA

32.971.607/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

32.789.258/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2019

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD SECURITIES S.A.

31.523.540/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

PETRAGOLD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

31.525.556/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

EW GOLD PARTICIPACOES LTDA.

31.332.321/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.527.567/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2018

Ver empresa

Razão social

PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A

25.243.894/0001-71

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

BRAZILNATURALIS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

20.066.425/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

GALPAO DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

18.938.846/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

PETRA D'OR EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.442.202/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2008

Ver empresa

Razão social

MEDIANET BRASIL LTDA

03.798.412/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.