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Pessoa

EDUARDO MOLETTA NASCIMENTO WINKELMANN

***.751.369-**

Empresas vinculadas

DESTINE CONSULTORIA EM INCENTIVOS LTDA

56.422.083/0001-61

MAZZAROPPI & WINKELMANN ADVOGADOS

52.186.217/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO MOLETTA NASCIMENTO WINKELMANN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO MOLETTA NASCIMENTO WINKELMANN
CPF: ***.751.369-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTINE CONSULTORIA EM INCENTIVOS LTDA 56.422.083/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2024	Ver empresa
MAZZAROPPI & WINKELMANN ADVOGADOS 52.186.217/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
CARBONERA & WINKELMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 41.512.514/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2023	Ver empresa
CW TAX SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA 48.064.517/0001-70Ativa	Sócio	23/09/2022	Ver empresa
CW TAX SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA 38.625.962/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
W2 INTERMEDIACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 37.820.918/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2020	Ver empresa

Razão social

DESTINE CONSULTORIA EM INCENTIVOS LTDA

56.422.083/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

MAZZAROPPI & WINKELMANN ADVOGADOS

52.186.217/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

CARBONERA & WINKELMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

41.512.514/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2023

Razão social

CW TAX SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA

48.064.517/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

CW TAX SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA

38.625.962/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

W2 INTERMEDIACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

37.820.918/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.