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Pessoa

EDUARDO MARTINS BALLESTRASSI

***.929.667-**

Empresas vinculadas

ALMAR INCORPORADORA LTDA

58.104.486/0001-98

SPE PERACANGA LTDA

55.516.095/0001-92
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO MARTINS BALLESTRASSI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO MARTINS BALLESTRASSI
CPF
***.929.667-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ALMAR INCORPORADORA LTDA

58.104.486/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE PERACANGA LTDA

55.516.095/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

LOG 388 SPE LTDA

48.334.335/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

SPE CAXIXE LTDA

34.927.401/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MOENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

45.872.910/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

MOVIMENT MALL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

44.103.911/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

PIX NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

40.003.925/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO MOVIMENT MALL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

36.651.283/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

EASY LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.645.363/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

PRAIA SERVICOS E ALUGUEL IMOBILIARIO LTDA

12.418.720/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

PRAIA CONSTRUTORA E INVESTIMENTOS LTDA

10.909.388/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Ver empresa

Razão social

BALLESTRASSI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

31.805.336/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Ver empresa

Razão social

VILLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

05.323.297/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

AGENCIA E3 - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.829.039/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.