Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO MARTESI DOS SANTOS

***.783.378-**

Empresas vinculadas

CDM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL SS LTDA

48.058.860/0001-02

FINANZE BPO FINANCEIRO LTDA

47.981.780/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO MARTESI DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO MARTESI DOS SANTOS
CPF: ***.783.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL SS LTDA 48.058.860/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2022	Ver empresa
FINANZE BPO FINANCEIRO LTDA 47.981.780/0001-61Ativa	Administrador	16/09/2022	Ver empresa
ALCANS CONTABILIDADE ONLINE LTDA 46.981.594/0001-60Ativa	Administrador	30/06/2022	Ver empresa
LAZURE PARTICIPACOES LTDA 46.879.204/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
CDM CONTABILIDADE SS LTDA 29.262.548/0001-91Ativa	Sócio	13/12/2017	Ver empresa
CDM CONTABILISTAS ASSOCIADOS SS LTDA 56.018.088/0001-23Ativa	Sócio	29/12/2006	Ver empresa

Razão social

CDM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL SS LTDA

48.058.860/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

FINANZE BPO FINANCEIRO LTDA

47.981.780/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

ALCANS CONTABILIDADE ONLINE LTDA

46.981.594/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

LAZURE PARTICIPACOES LTDA

46.879.204/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

CDM CONTABILIDADE SS LTDA

29.262.548/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2017

Razão social

CDM CONTABILISTAS ASSOCIADOS SS LTDA

56.018.088/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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