Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO MAIA TIEPPO

***.807.308-**

Empresas vinculadas

MAR DO NORTE PARTICIPACOES LTDA

45.255.695/0001-90

EDUARDO MAIA TIEPPO 95680730863

23.758.130/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO MAIA TIEPPO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO MAIA TIEPPO
CPF: ***.807.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAR DO NORTE PARTICIPACOES LTDA 45.255.695/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2022	Ver empresa
EDUARDO MAIA TIEPPO 95680730863 23.758.130/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
HSBC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (BRASIL) S.A. 33.137.563/0001-85Baixada	Diretor	15/08/2001	Ver empresa
CREDINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 32.139.818/0001-86Baixada	Diretor	16/01/2001	Ver empresa

Razão social

MAR DO NORTE PARTICIPACOES LTDA

45.255.695/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

EDUARDO MAIA TIEPPO 95680730863

23.758.130/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

HSBC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (BRASIL) S.A.

33.137.563/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2001

Razão social

CREDINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

32.139.818/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.