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Pessoa

EDUARDO MAHFUZ TOLDI

***.279.208-**

Empresas vinculadas

ELENATIMES ATACADO DO BRASIL LTDA

57.297.324/0001-50

MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.027.851/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDUARDO MAHFUZ TOLDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO MAHFUZ TOLDI
CPF: ***.279.208-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELENATIMES ATACADO DO BRASIL LTDA 57.297.324/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57.027.851/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
E. GREY CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.402.958/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa

Razão social

ELENATIMES ATACADO DO BRASIL LTDA

57.297.324/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.027.851/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

E. GREY CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.402.958/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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